Entenda como facção cearense utilizava médicos e advogado para lavagem de dinheiro na Bolívia
A organização criminosa movimentou ao menos R$ 33 milhões em 41 contas bancárias, que foram bloqueadas pela Justiça A deflagração da
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Lavagem de Dinheiro
Operação cumpre mandado no Ceará contra facção que lavava dinheiro em igrejas evangélicas
A suspeita é de que o grupo criminoso tenha lavado mais de R$ 23 milhões com a compra de imóveis,
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Polícia Federal deflagra operação contra lavagem de dinheiro oriundo do tráfico
Operação aconteceu em quatro estados A Polícia Federal deflagou, na manhã desta quinta-feira (26), a operação “Fim do Mundo” visando combater a
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Suspeitos de lavagem de dinheiro são alvos de operação da PF em Caucaia
Agentes cumprem mandados judiciais para apreender celulares e documentos A Polícia Federal cumpre, na manhã desta quarta-feira (5), dois mandados
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PF investiga lavagem de dinheiro e cumpre mandados judiciais em quatro cidades do Ceará
Operação Espelho Branco 2 reúne 60 agentes federais contra esquema criminoso Um esquema criminoso suspeito de lavar dinheiro do tráfico
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Suspeitos de lavagem de dinheiro, servidor do INSS e empresário são alvos da PF
Esquema criminoso envolvia a ocultação de desvio de recursos dos cofres do INSS, segundo a Polícia Federal A Operação Frenesi
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Força-tarefa da Lava Jato denuncia Lula por corrupção e lavagem de dinheiro
Em denúncia oferecida na quarta-feira, 14 de dezembro, pela força-tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal (MPF) em Curitiba, o
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