Polícia Federal deflagra operação contra lavagem de dinheiro oriundo do tráfico

Marcio Sousa 26/01/202326/01/2023 0 Comments Crimes e Justiça, Lavagem de Dinheiro, Policia Federal

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Operação aconteceu em quatro estados

A Polícia Federal deflagou, na manhã desta quinta-feira (26), a operação “Fim do Mundo” visando combater a lavagem de dinheiro oriunda do tráfico de drogas e armas do estado. A ação ocorreu no Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Belo Horizonte.

Conforme a PF, cerca de 100 policiais federais cumprem 18 mandados de prisão preventiva e 31 mandados de busca e apreensão contra três grupos criminosos que, juntos, movimentaram mais de R$ 100 milhões.

Além dos mandados, foram sequestrados 15 imóveis, 19 automóveis e duas embarcações, nos municípios do Rio de Janeiro, Mangaratiba (RJ), Angra dos Reis (J), Balneário Camboriú (SC) e Foz do Iguaçu (PR). Ao todo, foram bloqueadas mais de 30 contas bancárias, totalizando mais de R$ 22 milhões.

GRUPOS CRIMINOSOS

Durante a investigação, foram identificados três grupos oriundos da mesma facção, que buscavam dar aparência lícita a dinheiro obtido em atividades ilegais.

O primeiro grupo criminoso, liderado por dois irmãos, responsáveis pela inserção de drogas e armas nas comunidades do Rio de Janeiro, utilizava o lucro da atividade criminosa para comprar imóveis de alto padrão, em nome de terceiros, com auxílio de um casal de corretores catarinenses.

Dentre os denunciados, estão a mãe, as esposas e as irmãs dos líderes da organização. Elas tinham uma vida de luxo no município e movimentavam valores exorbitantes nas contas bancárias.

O segundo grupo, responsável pela inserção de drogas no Rio de Janeiro e Belo Horizonte, utilizava-se dos valores obtidos com o tráfico de drogas para adquirir automóveis e imóveis em condomínios de luxo.

O terceiro grupo criminoso, também atuante no tráfico de entorpecentes, usava empresas inexistentes ou existentes, mas com baixa atividade lucrativa, para ocultar a origem do dinheiro obtido.

Os investigados responderão pelo crime de lavagem de dinheiro e de organização criminosa, cujas penas somadas podem chegar a 24 anos de prisão.