PF faz operação contra fraude em imposto de renda que causou prejuízo de mais de R$ 2 milhões

Marcio Sousa 08/03/202408/03/2024 0 Comments Crimes e Justiça, Policia Federal

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São cumpridos mandados de busca e apreensão em Fortaleza e no Interior

A Polícia Federal no Ceará realiza operação, nesta sexta-feira (8), contra suspeitos de fraudar declarações de imposto de renda e causar prejuízo que ultrapassa R$ 2,7 milhões. Seis mandados de busca e apreensão, expedidos pela 11ª Vara Federal em Fortaleza, são cumpridos na Capital e nas cidades de Eusébio, Trairi e Itapipoca. A Operação Verdade Ilusória foi deflagrada pela Delegacia de Repressão aos Crimes Fazendário da PF no Estado.

A partir de uma prisão em flagrante realizada em São Paulo, a PF iniciou investigação para encontrar provas da atuação de uma organização criminosa que atuava inserindo dados falsos nos sistemas da Receita Federal. O foco da quadrilha seria receber valores da restituição de imposto de renda.

Conforme a PF, a Receita Federal em São Paulo identificou mais de 12 mil declarações de IR fraudadas. A maioria estava em nome de estrangeiros que já saíram definitivamente do Brasil. Segundo a PF, os créditos da restituição eram feitos em contas abertas com documentos falsos e resgatados por pessoas diferentes daquelas que, em tese, teriam direito ao recebimento.

A PF cumpre medidas judiciais que incluem o bloqueio das contas bancárias dos investigados para reunir elementos que comprovem a participação de cada um dos membros da organização criminosa, além de rastrear e recuperar o dano causado à Receita.

O número de investigados não foi informado pela PF. Eles poderão responder pelos crimes de estelionato qualificado, falsificação e uso de documento falso, lavagem de dinheiro e integrar organização criminosa.